En el proceso del delito del lavado de dinero, siempre existe una persona física que se verá beneficiada, al no saber identificarlos de la manera correcta, se desconoce con quién estas celebrando las operaciones y te vuelves más susceptible a ser partícipe de un delito.  

Un dato

70% | De las empresas auditadas por GMC360, no identifica correctamente al propietario real y proveedor de recursos.

65% | De las empresas, no conocen los riesgos derivados de los propietarios reales y proveedores de recursos.

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